غسيل الأموال – وضعت أربع دول جديدة تحت المراقبة بما فيها المغرب

ياسر الوازي –

تم وضع المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان يوم الخميس تحت رقابة مجموعة العمل المالي (Gafi) لإخفاقاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في نهاية الجلسة العامة ، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية هذه البلدان الأربعة إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية” ، ولكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين وضعها. وقالت المنظمة إن هذا يعني أن الدول والأقاليم الأربعة ستعمل مع Gafi على خطط لمعالجة أوجه القصور المحددة في أنظمتها ضمن الإطار الزمني المتفق عليه وخاضعة لمزيد من الفحوصات.
منذ اجتماعه العام السابق في أكتوبر ، حدد Gafi التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى في هذه القائمة الرمادية ، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
هناك دولتان أخريان على القائمة الرمادية ، وهما باربادوس وجامايكا ، لم تزود Gafi بمعلومات جديدة منذ أكتوبر بسبب جائحة Covid-19. أخيرًا ، تظل إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.